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1.【多选题】

按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（　）。

A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立客户身份识别制度
D
建立大额交易和可疑交易报告制度
E
向中国人民银行报告分析结果
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参考答案: A,B,C,D

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本题共被答302次 正确率为49.6689% 易错选项为D

题目解析:

按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

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